بند | توضيح |
---|---|
تفاصيل الإعلان | إشارة الى إعلان الشركة الشرقية للتنمية بتاريخ 30/12/1444هـ الموافق 18/07/2023م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والاربعون المنعقدة في تاريخ 29/12/1444هـ الموافق 17/07/2023م والمتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ من تاريخ 02/01/1445هــ الموافق 20/07/2023م ولمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ 19/07/2027
تعلن الشركة عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 02/01/1445هـ الموافق 20/07/2023م وذلك لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة وجاءت كالتالي: (1)تعيين الأستاذ/ ياسر بن ناصر آل جار الله – رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) (2) تعيين الأستاذ/ علي بن يحيى الجعفري – نائباً لرئيس مجلس الإدارة (مستقل( (3)تعيين الاستاذ/ فائز بن صالح بن محفوظ – العضو المنتدب (تنفيذي( (4) تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة من التالي أسماؤهم: 1- الدكتور/ خالد بن ماجد الرشيد – رئيساً (مستقل) 2- الأستاذ/ ياسر بن ناصر آل جار الله – عضواً (غير تنفيذي) 3- الأستاذ/ عبدالرحمن بن حسن العمودي – عضواً (مستقل) (5) تعيين اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة من التالي أسماؤهم: 1- الأستاذ/ ياسر بن ناصر آل جار الله – رئيساً (غير تنفيذي) 2- الأستاذ/ فائز بن صالح بن محفوظ – عضواً (تنفيذي) 3- الأستاذ/ علي بن يحيى الجعفري – عضواً (مستقل) 4- الأستاذ / عبدالرحمن بن حسن العمودي – عضواً (مستقل) (6) تعيين لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة من التالي أسماؤهم: 1- الأستاذ/ علي بن يحيى الجعفري – رئيساً (مستقل) 2- الأستاذ/ بسام بن محمد البقعاوي – عضواً (من خارج المجلس) 3- الأستاذ/ سعد بن محمد الهويمل – عضواً (من خارج المجلس) 4- الأستاذ/ عبدالله بن صالح الحربي – عضواً (من خارج المجلس) (7) تعيين أمين سر مجلس الإدارة . (8) تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الاغراض المتعلقة بتطبيق نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية. (9) تعيين ممثلي الشركة لدى “تداول” للأغراض المتعلقة بالإدراج. |